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无担保贷款诈骗已经导致成千上万的人被愚弄-不管黑人家庭和白人家庭在同一

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无担保贷款诈骗已经导致成千上万的人被愚弄-不管黑人家庭和白人家庭在同一天支付了多少钱

  

无担保贷款诈骗已经导致成千上万的人被愚弄:不管黑人家庭和白人家庭在同一天支付了多少钱是由股票配资小助手整理编辑,内容涵盖下款,黑户,千人,骗局,上当,当天抵押贷款,受害人,黑户,骗局,贷款,支队,民警,何轶,鑫诚,办案民警,贷款人等;主要讲解的内容是年底将至,无抵押贷款骗局越发猖獗,还有人打出了不论黑户白户当天下款办理贷款的旗号。圈套由何而来呢?女儿生病急用钱微信弹出贷款信息北京的顾先生遇到了一件烦心事儿,自己的女儿被查出患有疾病,医院要求立刻进行手术,但是此时的他刚刚把钱投入到了生意里,没有办法支付手术所需要的费用,就在顾先生为此着急的时候,微信里弹出了一则消息,里面的内容,让他眼前一亮。受害人顾先生:信息那就是说,你凭一张身份证,不管你是黑户还是白户,当天就能下款20到50万。缴纳手续费办手续未拿到贷款几天后,顾先生按照对方提供的地址来到了这家名为...的相关信息,具体详情请继续阅读下文。

 

  

  

无抵押贷款骗局致上千人上当:不论黑户白户当天下款

 

  随着年底的临近,无担保贷款诈骗越来越猖獗,一些人打着处理贷款的旗号,不管是黑人家庭还是白人家庭在同一天发放贷款。陷阱从何而来?

  我女儿病了,急需钱。微信弹出贷款信息!

  顾先生在北京遇到了一个烦恼。他的女儿被发现患有疾病,医院要求立即进行手术。然而,在这个时候,他刚刚把他的钱投入商业,不能支付手术。就在谷开来着急的时候,微信上突然弹出一条信息,让他眼前一亮。

  受害者顾:信息是指无论你是黑人家庭还是白人家庭,你都可以在同一天用身份证支付20万到50万元。

  我支付手续费时没有得到贷款。

  几天后,顾先生根据对方提供的地址来到了一个叫千岛公司的地方。支付手续费后,他按照对方的要求办理了贷款。然而,一个下午过去了,他没有得到贷款,也没有拿回自己的手续费。顾先生意识到自己被骗了,于是迅速报警。

  北京市公安局西城分局经侦支队接到报案后,立即对顾先生提供的线索进行了整理和分析。后来,调查人员发现这是一个涉及1000多名受害者的巨大欺诈案件。然而,以前的线人提供的信息非常简单,这使得处理此案的警察无法查明。但这一次,顾先生提供的信息非常丰富,警方立即展开了调查。然而,一开始,他们遇到了麻烦。

  北京市公安局西城分局经济调查支队调查员严小耀:这家公司很多人不用真名,所以都是假名。我们无法核实这家公司的人员结构。

  欺诈团伙用假名微信认证打破僵局!

  事实证明,当他们接待受害者时,涉嫌诈骗团伙提供的名字都是假的。正当处理此案的警察束手无策时,一个意想不到的发现打破了僵局。

  这一意外发现在调查中取得了一些成绩,警方在网上搜索了千岛公司,最终有了新的发现。

  北京市公安局西城分局经济调查支队调查员严小耀:在筛选了其他大量信息后,我们发现该公司在很多招聘网站上都发了招聘信息,留下了一些联系方式和一些模糊的名字等。

  通过这一系列调查,办案民警最终掌握了涉嫌诈骗团伙的内部组织结构和名单,但他们无法确认网上信息是否真的是他们的真名。

  就这样,时间已经过去了近一个月,经过警方耐心细致的工作,新的线索终于出现了。

  北京市公安局西城分局经济调查支队调查人员闫小耀:此时,对该关联公司涉及的pos机的部分账户记录进行调查,纯属巧合。

  经调查,警方发现这些pos机和账户被千岛公司用来支付员工工资。随后,办案人员将这些账户下的清单信息与以前的调查结果进行了比较。随后,工作队派出大量调查人员到千岛公司所在的程明大厦进行暗访,并根据掌握的涉嫌团伙成员信息,对进出千岛公司的员工进行了仔细检查;与此同时,警察也被派去伪装成求职者进入千岛公司进行调查。

  北京市公安局西城分局经济调查支队调查员阎小耀:这个案子突然明朗了,一个清晰的网络摆在我们面前。谁是这个公司的组织者,谁是成员?每个人都扮演什么角色;同时,经过多次暗访,我们或许可以掌握这些公司员工的工作规则。

  掌握网络,逮捕出现意外延迟。

  经过长时间的暗访,警方终于掌握了千岛公司的整个内部网络。然而,就在这时,发生了一起事故,迫使警方推迟了逮捕。

  售货员:你需要卡吗?你可以看看贷款信用卡!

  警察:什么贷款。

  售货员:你可以借任何抵押贷款和汽车贷款,不用抵押。

  警察:没有抵押是好的!

  售货员:对!发现两家公司有相同的欺诈手段。

  在一次暗访中,调查员发现该卡上写的公司不是千岛公司,而是一家名为华宇新城的公司,该公司与千岛公司在同一栋楼里。那么,这个华宇新城公司只是千岛公司的笔名吗?警方发现这一线索后,立即出动警力对华宇新城公司进行调查。我很快对华宇新城公司有了初步的了解。

  北京市公安局西城分局经济调查支队调查员王山:华宇新城销售人员主要分布在中国人民银行月坛南街和信贷信息查询部。这些销售人员通过追卡和拦截卡来宣传过去的客户,然后在将客户带到公司后与客户经理签署委托贷款协议,收取约5%的手续费,并承诺在5至17个工作日内成功办理银行贷款。

  具体的欺诈流程分为三个步骤。

  通过调查,警方掌握了两个涉嫌诈骗团伙的具体诈骗过程。第一步是通过互联网或通过诱人的条件发卡来吸引受害者的注意力:专业处理无担保的信用贷款,这种贷款可以由没有门槛的黑人和白人家庭处理,当天的下一笔付款是20万到50万元。

  第二步是包装受害者;为了迷惑受害者,他们会给受害者一份所谓的声明,包装受害者,并要求受害者支付几千元的包装费。

  受害者顾先生:什么地址,什么工作地址,什么调动,调动路线都是给你打出来的。他是主题。我是一个酿酒师。他给了我名单。有50多种酒,50多种酒。他让我把它们都背出来。

  第三步是由伪造的银行或贷款机构对受害者进行面对面的审判;这种所谓的面对面审判是迷惑受害者的最后一步,也是最关键的一步。

  北京市公安局西城分局经济调查支队调查员阎小耀:审计人员问了他这个问题,问了他之前陈述的所有信息。如果该客户在回答过程中有问题,会有什么问题?你记不起来了,你回答不了,好吧,然后他会说,这个审计员会说,你是假的,你是假的身份,你在诈骗贷款,我想报警逮捕你。

  这些揭露可能会吓到受害者!

  这是一个如此大的威胁,以至于许多受害者不敢回去索要他们之前的包装费用。然而,即使一些受害者意识到他们被欺骗了,他们也不能拿回他们的钱。

  北京市公安局西城分局经济调查支队调查员阎小耀:有些人可能做不到,所以我还是需要它。这时,我们提到了那个大个子,他是一个暴徒,出来了,他可能不用做任何事,打你或骂你。他在那里停留了一站,站了四五次,吓了你一跳,一些顾客也害怕了。

  掌握犯罪嫌疑人的活动规律,决定关闭网络?。

  涉嫌诈骗的团伙抛出诱饵,让受害者一步一步进入事先设置的陷阱。此外,他们雇佣暴徒恐吓受害者。为了避免更多的人被欺骗,警察决定立即关闭网络。

  办案民警掌握了大量证据,摸清了所有犯罪嫌疑人的活动规律后,决定同时逮捕千岛公司和华宇新城公司的犯罪嫌疑人。最终,两个涉嫌诈骗的团伙共涉及1300多名受害者,涉案金额超过1500万元,他们全部被捕,53名嫌疑人被捕。

  至此,欺诈案终于被成功解决。那么,案例中提到的无担保贷款发生了什么?警方告诉我们,所谓的无担保贷款实际上是相对于抵押贷款和担保贷款而言的。

  北京市公安局西城分局经济调查支队副队长何毅:在正常的贷款处理过程中,银行和这些金融机构一般要求贷款人提供担保或提供一定的抵押物。这笔无担保贷款怎么样?它被用作个人信用,实际上是一种担保和信用担保。

  这并不意味着可以无条件地凭空获得贷款。它要求贷款人有一定的固定收入和稳定的还款能力。

  有许多无担保贷款条件和高资格要求。

  此外,在银行办理无担保贷款有很多条件。对贷款人的资格也有很高的要求。那么,你能以千岛公司这样的贷款公司的名义发行无担保贷款吗?警方告诉我们,有些提供小额贷款的公司可以提供无担保贷款。然而,由于这些公司没有巨额资金支持,它们在审查贷款人资格时比银行更严格。

  通过“包装”获得贷款是非法的。

  事实上,在这种情况下,所有的受害者都怀疑这是否是一个骗局,但最终他们都被自己的利益冲昏了头脑,这使他们冒险,即使他们可能被欺骗,他们必须冒险。警方告诉我们,即使他们通过这种方式获得贷款,也是非法所得。

  北京市公安局西城分局经济侦查支队副队长何毅:根据刑法的规定,即使你用这种假包装借钱,也可能触犯刑法,有骗取贷款或贷款诈骗的嫌疑。

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